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据美国财政部网站12月30日发布的消息，美国解除了对俄罗斯国有银行俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）前首席财务官亚历山德拉·布里科（Alexandra Buriko）的制裁，将其移出SDN清单。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）官网截图

布里科是2022年俄乌冲突后不久，与一群高级管理人员和董事会成员一起从受西方制裁的俄罗斯联邦储蓄银行辞职的。

2021年3月18日，俄罗斯最大银行俄罗斯联邦储蓄银行首席财务官亚历山德拉·布里科（Alexandra Buriko）在俄罗斯莫斯科的一间办公室拍照。

一位美国官员表示，布里科已离开俄罗斯联邦储蓄银行，并证明导致美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对其实施制裁的情况已不再适用。

这位官员说：“此次移除是财政部正常行政程序的一部分，是对重新考虑请愿请求的回应。OFAC制裁的权力不仅在于其指定个人的能力，还在于其在法律允许的范围内解除制裁的意愿。”

"This removal was ‌done as part of Treasury's normal administrative process in response to a petition request for reconsideration. The power ‍of OFAC sanctions derive not only from the ability to designate individuals, but also from its willingness to remove sanctions consistent with the law。"

2022年5月，美国财政部对布里科实施制裁，这是针对“对俄罗斯发动对乌克兰战争的能力至关重要的个人和实体”的行动的一部分，其中包括当时所说的俄罗斯联邦储蓄银行的八名现任和前任高级管理人员。

俄罗斯最大的银行俄罗斯联邦储蓄银行在2022年4月受到美国制裁。

布里科于2024年12月在华盛顿联邦法院起诉美国财政部，称她在俄罗斯联邦储蓄银行受到制裁几天后就已与其断绝关系，因此继续将她列入制裁名单是非法的。该诉讼目前仍在审理中。

布里科和美国政府今年在提交给法院的文件中多次表示，双方正在就此案进行谈判。

此外，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还将另外3名个人从SDN清单移除，这些人员是Intellexa商业间谍软件联盟成员。此举部分推翻了拜登政府对7名与Intellexa人员的制裁。美国财政部OFAC指定他们参与开发、运营和分发用于针对美国公民（包括美国政府官员、记者和政策专家）的商业间谍软件技术，于2024年将其列入SDN清单。美国财政部在一封电子邮件中表示，解除制裁“是作为正常行政程序的一部分，以回应重新考虑的请愿请求”，美财政部补充说，每位被制裁者都“已采取措施与Intellexa联盟划清界限”。

据称Intellexa联盟是一个复杂的国际网络，由众多分散的公司组成，它们开发并商业化了一套全面的、高度侵入性的间谍软件产品，主要以“Predator”品牌进行销售。该联盟由塔尔·乔纳森·迪利安（Tal Jonathan Dilian，简称迪利安）创立，迪利安是根据第13694号行政命令（经第13757号行政命令修订，简称“经修订的第13694号行政命令”）被指定为制裁对象的个人。

Predator间谍软件可以通过一键式和零键式攻击，无需用户交互即可感染目标设备（例如手机），从而获取目标设备中存储和传输的数据。成功的Predator间谍软件攻击可使间谍软件的操作者访问受害者设备上的敏感信息，包括照片、地理位置数据、私人消息和麦克风录音。

美国务院与财政部OFAC的移除程序要求

根据用于指定制裁人员的基本权限，需由不同的美国政府机构牵头管理和裁决移除请求（又称“除名申请”、“除名请求”或“复议请求”）。如果美国国务院与财政部协商，指定了要求移除的实体，则美国国务院将是裁决机构。 在收到此类移除请求后，财政部OFAC将分配一个案件编号，确认收到，并将此类请求发送给美国国务院进行管理和裁决。美国国务院还将向请愿人发送回执。

1. 如果我被美国务院机构指定，我如何提出从SDN名单中移除的请求？

要请求从SDN列表中移除，第一步是写信给OFAC并请求移除。这开始了移除审查程序，即使是那些由美国务院指定的实体也是如此。（如果被列SDN人员向国务院发送请愿书，则国务院将首先将请愿书发送给OFAC以分配案件编号）。 通过电子邮件或邮寄方式向OFAC发送您的书面请求。OFAC无法接受电话删除请求。

为了更快地交付，请将您的请愿书通过电子邮件发送给 [email protected]。将纸质请愿书寄至：

Office of Foreign Assets ControlOffice of the DirectorU.S. Department of the Treasury1500 Pennsylvania Avenue, N.W.Washington, D.C. 20220

移除请求应包括：

所列人士的姓名以及联系人的姓名和邮寄地址（包括电子邮件地址）;

OFAC相关列名行动的日期（date of the relevant listing action，例如指定或识别），可能来自联邦公报通知或美国政府新闻稿;和

要求重新考虑国务院的决定，包括详细说明应将名单上的人移除的原因。

您还可以提交其他信息，例如证明列名依据不足或导致列名的情况不再适用的论据或证据。

可能利于获得从名单移除的一些情形示例包括：

行为的积极变化/a positive change in behavior

SDN 的死亡/the death of an SDN

指定的基础不再存在/the basis for the designation no longer exists

指定基于错误的身份/the designation was based on mistaken identity。

2. 我需要聘请律师才能提交移除申请吗？

不。请愿书可由名单所列人员或其代表直接提交。

3. 我如何知道OFAC是否收到我的电子邮件请愿书？

对于通过电子邮件收到的请愿书，OFAC通常会在 7 个工作日内通过电子邮件发送回执。如果您在 10 个工作日内没有收到确认电子邮件，您应该向OFAC发送邮件至[email protected]，并附上您的原始申请文本，OFAC 将尽快回复。对于邮寄的请愿书，OFAC通常会在 15 个工作日内回复。如果您提供电子邮件地址，OFAC将通过电子邮件回复。 如果国务院是裁决机构，OFAC就会将请愿书发送给国务院，国务院将确认收到并开始裁决该请求。

4. 整个申请过程需要多长时间?

每个请愿案件都是独一无二的。申请人必须证明除名是适当的，符合OFAC的规定(31 C.F.R.§501.807)。如果国务院要求申请人提供更多信息或澄清，以评估除名请求，它将向申请人发送一份或多份问卷。如果需要，国务院通常会努力在OFAC给申请分配案件编号之日起 90 天内发送第一份调查问卷。由于国务院经常从调查问卷中了解到新的信息，因此国务院经常发出一份或多份后续调查问卷，并进行额外的研究，以核实请愿人提出的要求。

尽管每个案例都是独特的，但美国政府对所有制裁项目的请愿书审查采用相同的标准。审查的时间取决于一系列因素，包括:裁决机构是否需要额外的信息，请愿人对裁决机构的要求作出回应的及时和迅速程度，案件的具体事实，以及参与机构间协商的必要性。不完整的问卷回答或不完整的文档通常会导致延迟。

5. 为何代表SDN的律师需要OFAC授权才能获得报酬？

与SDN实体从事任何交易都需要OFAC授权，否则这是被禁止的。禁止美国人从事涉及SDN名单上人员的财产和财产权益的交易。在几乎所有的制裁项目中，OFAC都颁发了通用许可证（“GL”），授权向SDN提供某些法律服务，包括代表SDN处理除名请求。在许多项目中，GL也授权从美国以外的来源接收此类服务的付款，而在其他项目中，则通过特定的许可证进行常规授权。即使向律师付款的人不是SDN(如朋友、家庭成员或其他利益相关方)，律师仍然必须获得代表SDN收取付款的许可，因为SDN在律师提供的服务中有利益。如果OFAC对指定人员的特定项目的规定不包含此类GL，则律师必须向OFAC许可部门申请特定许可证。

6. 介绍一下美国政府的制裁指定程序?

在确定名单时，美国政府会从许多来源获取信息，包括但不限于相关的美国政府机构、外国政府、联合国专家小组、媒体和其他开源报道。然后，调查人员进行彻底的调查，包括对全部信息的审查。然后将调查的结果和结论记录在一份正式的证据备忘录中，其中列出证据，证明该人符合制裁当局规定的一项或多项标准。在做出最终决定之前，拟议的列名行动将由相关美国机构进行审查或咨询，这些机构可能包括财政部、司法部、国务院和其他必要的美国机构。

7. 如果我的移除申请被拒绝，我可以重新申请吗？

是的。您可以使用与原始请愿书相同的程序重新申请。如果你提出新的论点和证据，裁决机构可能会得出不同的结论。但是，如果你不能提出新的论据或证据，并且情况没有变化，裁决机构将再次拒绝你的申请。

8. 我怎样才能获得有关我的申请进度的最新资料?

要获得您的请愿书的最新情况，请向裁决机构发送电子邮件。如果财政部OFAC是裁决机构，则电子邮件地址为[email protected]。如果美国国务院是最终裁决机构，其电子邮件地址是[email protected]。

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